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(2233)宇隆-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。
(6)：本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(7)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無