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(6143)振曜-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核報告 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)第七次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報告承認案 (2)107年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」案 (2)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)修正「資金貸與他人作業程序」案 (4)修正「背書保證作業程序」案 (5)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:待下次董事會討論通過後另行公告 14.其他應敘明事項:無 |