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(5011)久陽-公告本公司召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董事與監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程案。
(2)修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。@
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出108年股東常會議案，凡欲提案之股東，應於108年4月13日至108年4月22日以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理處所：久陽精密股份有限公司(高雄市橋頭區芋林路299號)。
受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
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