公開資訊觀測站重大訊息公告
(1709)和益-公告本公司董事會召開一○八年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬辦理現金減資退還股款案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。
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