公開資訊觀測站重大訊息公告
(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/01/17 2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下: (1)通過本公司民國109年經理人薪酬調整案。 (2)通過本公司民國108年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。 (3)通過本公司民國108年度經理人年終獎金擬議發放案。 (4)通過本公司109年度之營運計畫。 (5)通過取消海外投資公司盈餘保留60%不分配予母公司之限制。 (6)通過和發產業園區興建廠房案。 (7)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理開戶、存款、借款,含有關額度之申請或續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |