利汎董事會決議107年度營業報告書及決算表冊案等重要事項
(108/03/22 14:39:51)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(8127)利汎-公告本公司108年3月22日董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:利汎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:
(1).107年度營業報告書及決算表冊案。
(2).107年度盈餘分配案。
(3).107年內部控制制度聲明書案。
(4).第十屆董事及監察人全面改選案。
(5).提名獨立董事候選人名單。
(6).解除第十屆董事競業禁止之限制。
(7).股東常會之股東提案及提名權案。
(8).108年股東常會召開案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無