康聯訊訂6/11召開股東常會
(108/03/22 17:16:24)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3672)康聯訊-公告本公司108年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第八屆之董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國108年4月8日起至民國108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,務必於民國108年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆處理結果,且於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理場所:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6(康聯訊科技股份有限公司)
 
 
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