公開資訊觀測站重大訊息公告
(8932)宏大-董事會決議召開股東會日期公告
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
A.本公司一○七年度營業報告。
B.本公司一○七年度監察人審查報告書。
C.本公司以售後租回方式處分龍潭廠不動產案執行情形報告。
D.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.一○七年度營業報告書及財務報表。
B.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
開會日期：民國108年06月21日(星期五)
開會時間: 上午九時三十分正
受理股東開始報到時間:上午九時正
開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
停止過戶期間：108年04月23日起至108年06月21日止
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，本公司自108年04月15日至108年04月25日下午5:00止(以郵戳為憑)
受理股東之提案，凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。
受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司股務部。
地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。
辦理過戶手續：
1、辦理過戶日期時間：請於108年04月22日16時30分前(24小時制)。
2、辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
3、辦理過戶機構地址：台北市東興路8號地下一樓
4、辦理過戶機構電話：(02)2746-3797
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路8號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月22日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
備註：
1、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓)
2、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請股東依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司洽詢，以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。
3、本次股東會指定委託書統計驗證機構為：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
4、本次股東常會未發放紀念品。
5、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年05月22日至108年06月18日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
(3)其他說明：電子投票行使期間為公司實際寄發開會通知書次日起至股東會開會前2日止。
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