公開資訊觀測站重大訊息公告
(4113)聯上-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書與財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間，受理期間自民國108年4月20日至民國108年4月30日止(上午9：00-下午5：00)，受理股東提案處所：高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。
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