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| 鼎創達：子公司研能科技訂6/14召開股東會
(108/03/22 16:56:47) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5304)鼎創達-代重要子公司研能科技(股)公司公告董事會決議召開股東會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(三) 一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
(四) 大陸投資報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：108/4/29至108/5/9 下午五時止。
受理處所: 桃園市觀音區榮工南路6號
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