公開資訊觀測站重大訊息公告
(2227)裕日車-公告本公司董事會會議重要內容
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司107年營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:312.58億元
(2)營業淨利: 13.37億元
(3)稅前淨利: 76.77億元
(4)稅後淨利: 58.90億元
(5)稅後每股盈餘:19.63元
(二)通過本公司107年度員工酬勞分配案
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(四)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(五)通過召開本公司108年股東常會案
(六)通過提報本公司「107年度內部控制制度聲明書」案
(七)通過刪除本公司「內部控制制度」部份條文案
(八)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「適用國際財務報導準則
管理辦法」及「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」
部份條文案
(九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(十)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(十一)通過本公司經理人委任及解任案
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