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(7427)華上生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司累積待彌補虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情況報告。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：股票申請上櫃案。
(5)：為配合初次上櫃新股公開承銷，擬提請原股東放棄上櫃前辦理現金增資之優先認購權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/20
11.停止過戶截止日期：115/05/18
12.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
二、受理事宜如下：
(1)受理股東提案期間為民國115年3月9日起至115年3月19日止。
(2)凡有意提案之股東請於115年3月19日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案(名)函件」寄達受理處所。
(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號16樓之5)。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月18日起至115年5月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。