公開資訊觀測站重大訊息公告
(2504)國產-公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業及財務報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月12日起至108年4月22日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達1%者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
(3)受理股東提案處所：國產建材實業股份有限公司總務部
﹝地址：台北市內湖區新湖一路8號7樓 電話：(02)8792-8088﹞。
|