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(4987)科誠-科誠公司董事會決議108年股東常會召集事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告案; (2)107年度審計委員會審查報告案; (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告案; (4)第一次買回本公司股票執行情形報告; 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案; (2)107年度盈餘分派案; 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂取得或處分資產處理程序討論案; 7.召集事由四、選舉事項:選任第十屆董事(含獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: 股東提案及董事候選人提名受理期間:自民國108年4月16日至108年4月26日止。 股東提案受理處所: 科誠股份有限公司財務處(地址:新北市中和區建康路168號13樓) |