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(6423)億而得-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分配及資本公積發放現金股利情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無
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