璋釔訂6/26召開股東常會
(108/03/22 10:38:43)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2056)璋釔鋼鐵-董事會決議召開108年股東常會公告

1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/03/21
(2)股東會召開日期:108/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、一○七年度背書保證作業情形報告。
(貳)、承認事項
一、一○七年度決算表冊案。
二、一○七年度盈餘分配案。
(參)、討論暨選舉事項
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、修訂本公司「背書保證辦法」案。
四、全面改選本公司董事及監察人案。
五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/28
(6)停止過戶截止日期:108/06/26