公開資訊觀測站重大訊息公告
(1108)幸福-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○七年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○七年度決算報告。 (3)、其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正「公司章程」部份條文案。 (2)、修正「股東會議事規則」部份條文案。 (3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (5)、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)、修正「背書保證作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)、解除新任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 本公司擬訂於108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及董事七名(含獨立董事三名)候選人提名,凡有意提案或提名之股東務請以書面方式於108年4月18日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股東會提案函件或董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一、第一百九十二條之一之規定辦理手續,並請敘明聯絡人及方式,以備董事會受理及回覆受理結果。 受理提案(名)處所:幸福水泥股份有限公司(台北市松江路237號14樓財務部; 電話:(02)25092188分機2415) |