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詠勝昌董事會重大決議事項
(108/03/22 10:08:19) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2245)詠勝昌-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「公司治理實務守則」。 (6)擬訂定本公司一O八年股東常會日期。 (7)擬訂本公司一O八年股東常會受理股東提案之期間及地點。 (8)擬訂本公司一O八年股東常會議程。 (9)銀行額度申請承認案。 (10)民國一O七年度內部控制制度聲明書通過案。 (11)董事及經理人責任險案。 (12)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (13)一O七年財務報表案。 (14)一O七年營業報告書案。 (15)擬具本公司一O七年盈餘分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |
•相關個股: 2245詠勝昌
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