公開資訊觀測站重大訊息公告
(1409)新纖-本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/01/17
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)審計委員會民國一○八年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十八屆董事及獨立董事案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:開會時間為109年5月28日(星期四)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。
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