公開資訊觀測站重大訊息公告
(3686)達能-本公司召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年健全營運計畫執行情形。
(4)：114年度董事領取酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一，受理股東提案期間
民國115年3月13日至115年3月23日 (下午5時前以書面寄(送)達)
受理處所：達能科技股份有限公司財會部
(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8，電話：03-6686361)。
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一
百七十七條之一規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令
規定辦理。
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