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(6486)互動-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國107年度營業報告案。 (二)本公司民國107年度審計委員會審查報告書案。 (三)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,應以書面向本公司提出股東常會議案。 提案期間:自民國108年4月8日起至108年4月17日止,上午9時至下午5時止。 受理提案處所:互動國際數位股份有限公司財務處(新北市五股區五工五路38-1號)。 (二)本次股東常會得採行電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知書,並依相關法令規定辦理。 |