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(5905)南仁湖-公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/01/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鍾嘉村 董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李宗熹 董事詠瑞禾股份有限公司代表人-何曉光 董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭宜芳 獨立董事詹定宇 獨立董事鄭舜仁 獨立董事張志明 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決後通過---贊成權數:13,054,619;反對權數:4,278,739; 無效權數:1,090,000;棄權/未投票權數:5,988,051; 出席股東表決權數:125,482,782 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):李清波:董事;何曉光董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事何曉光:(一)杭州巧仁餐飲管理有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號 貴州南波萬實業發展股份有限公司:貴州省貴陽市云岩區北京路266號辦公大樓915室 杭州巧仁餐飲管理有限公司:杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 浙江南波萬實業發展有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。 貴州南波萬實業發展股份有限公司:觀光旅遊服務,企業管理服務,攝影服務,房屋租賃,餐飲服務,娛樂業服務,進出口貿易等。 杭州巧仁餐飲管理有限公司營業項目(加工肉制品、生產銷售炸雞、麵包、漢堡、等速食快餐、方便食品等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 |