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(8114)振樺電-代子公司瑞傳科技股份有限公司公告108年董事會代行股東會重要決議事項
1.股東常會日期:108/03/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股東為法人股東一人,依法股東會職權由董事會行使。 (2)瑞傳科技公司係振樺電子公司100%持股之子公司。 |