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(4987)科誠-公告科誠公司108年第一次董事會重大決議事項
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:科誠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司108年第一次董事會重大決議事項如下: (1)通過107年度員工及董事酬勞分別為新台幣12,439,566元及8,612,007元,且採現金方式發放此酬勞。 (2)承認107年度營業報告及財務報告。 (3)通過107年度盈餘分派普通股現金股利新台幣126,000,000 元。本次盈餘分派於除息基準日前,如遇股數變動而影響流通在外股份數量,授權董事長就股東會決議擬分配之盈餘總額調整每股配息比率。 (4)通過107年度內部控制制度聲明書。 (5)通過受理第10屆董事(含獨立董事) 候選人提名審查標準及其他相關作業。 (6)通過108年股東常會召集相關事項。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |