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(2207)和泰車-代子公司和勁企業(股)公司公告董事會決議2026年股東常會召開日期等相關訊息
1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號7樓700會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)2025年度營業報告
(2)監察人審查2025年度決算表冊報告
(3)2025年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2025年度營業報告書及財務報表案
(2)2025年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(6)解除董事競業行為限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/07
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
提案期間為2026/03/27~2026/04/08。
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