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(8261)富鼎-公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室 (地址:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○七年度營業報告。 (2)、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)、本公司一○七年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)、本公司對外背書保證辦理情形報告。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)、一○七年度決算表冊案。 (2)、一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修訂「公司章程」案。(本次新增) (2)、修訂「股東會議事規則」案。(本次新增) (3)、修訂「董事選任程序」案。(本次新增) (4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增) (5)、新增「資金貸與他人作業辦法」案。(本次新增) (6)、修訂「背書保證作業辦法」案。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/18 11.停止過戶截止日期:108/05/16 12.其他應敘明事項:無。 |