公開資訊觀測站重大訊息公告
(4714)永捷-董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容(更正)
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段91號(帝凡內接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人審查報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。
5.107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案計畫變更案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案。(更正)
2.「公司章程」修正案。
3.「取得或處分資產處理程序」修正案。
4.「資金貸與他人作業程序」修正案。
5.「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日為108年4月12日（因最後過戶日4月13日適逢例假日，故過戶提前至4月12日16時30分前(24小時制)。
(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658)。
(3)受理股東之提案及時間：108年4月1日至108年4月11日止。
(4)受理股東提案處所：本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉
(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月11日至108年6月9日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
(6)對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
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