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(3178)公準-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市仁武區八德二路168號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：背書保證辦理情形報告。
(5)：大陸投資情形報告。
(6)：股東提案處理情形說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：無