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(8489)三貝德-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度審計委員會查核報告。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)「107年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。
(五)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(2)受理期間：108年4月3日至108年4月12日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段609巷2號5樓)
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
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