公開資訊觀測站重大訊息公告
(5474)聰泰-公告本公司一○八年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
2.本公司一○七度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「章程」案
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事及監察人改選案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無
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