公開資訊觀測站重大訊息公告

(4966)譜瑞-KY-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓103室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：西元2025年度營業報告
(2)：審計委員會西元2025年度查核報告
(3)：西元2026年庫藏股計畫及買回情形報告
(4)：西元2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：西元2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認西元2025年度營業報告書案
(2)：承認西元2025年度合併財務報表案
(3)：承認西元2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：核准修訂本公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無。