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(3523)迎輝-公告本公司董事會決議召開一O八年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國一○七年度營業報告書 2.民國一○七年度監察人查核報告書 3.私募普通股實際辦理情形案報告 4.健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告 5.資金貸與他人改善計劃執行情形 5.召集事由二、承認事項: 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案 2.民國一○七年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |