公開資訊觀測站重大訊息公告
(6693)廣閎科-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
(2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權期間:108年04月12日起至108年04月22日止。
(2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
(3)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名資格:
A.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本(108)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或有超過一項之情事。
B.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形：
a.提名股東於公告受理期間外提出。
b.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
c.提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。
d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
e.被提名人不符法定資格。
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