公開資訊觀測站重大訊息公告
(4432)銘旺實-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告案
(2)承認民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)，受理提案及提名期間為108年4月12日至108年4月22日17時止(以寄送達為準)。
(3)上開股東會召開時間為108/06/18上午10時整。
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