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(6988)威力暘-公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/09/20
2.發生緣由:
113年第二次股東臨時會重要決議如下：
一、討論事項：
(一)通過修正本公司「公司章程」案。
(二)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過修正本公司「董事選任程序」案。
(四)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(六)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(1)董事：劉一郎先生
(2)董事：許正家先生
(3)董事：陳進祥先生
(4)董事：蔡坤樟先生
(5)董事：福力暘股份有限公司
(6)獨立董事：梁從主先生
(7)獨立董事：童鈞彥先生
(8)獨立董事：黃正國先生
(9)獨立董事：賴盈君女士
三、其他事項：
(一)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。