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(3703)欣陸-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項:(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案 (4)解除董事競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無 |