公開資訊觀測站重大訊息公告
(8093)保銳-公告本公司擬定減資換股作業計畫
1.主管機關核准減資日期:114/10/29
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:實收資本額為新台幣609,945,450元，流通在外股數為60,945,945股，
(含私募股票16,000,000股)每股淨值新台幣4.66元。
(2)減資後:實收資本額為新台幣365,675,670元，流通在外股數為36,567,567股，
(含私募股票9,600,000股)每股淨值新台幣7.77元。
註:每股淨值係以114年第3季經會計師核閱之合併財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:
壹、本公司經114年06月10日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
本案業經證券櫃檯買賣中心民國114年10月29日證櫃監字第@1140008551號函申報生效
在案，因於股東常會決議授權董事長全權處理，故於同年10月31日經董事長決議減資
基準日，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之
規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。
貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計60,945,945股，每股面額新台幣
10元，計新台幣609,459,450元。
(2)為彌補虧損及改善資本結構，本次擬消除已發行股份24,378,378股(含私募股票
6,400,000股)，減資後已發行股份總數為36,567,567股(含私募股票9,600,000股)
，每股面額新台幣10元，計新台幣365,675,670元。
(3)依減資換發基準日股東名簿記載之股東及其股份按比例消除股份，每仟股減少約400
股，減資比例為：40%(即每仟股換發600股)
(4)本次減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶
日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未辦理併股者或併股後
不足一股者， 按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，
元以下捨去授權董事長洽特定人按面額收購之，減資後換發新股之期限及相關規定，
授權董事長依相關規定辦理。
(5)本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
參、減資換發股票日程：
(1)舊股票最後交易日：民國114年12月17日
(2)舊股票停止買賣期間：自民國114年12月18日至114年12月26日止
(3)舊股票最後過戶日：民國114年12月21日
(4)舊股票停止過戶期間：自民國114年12月22日至114年12月26日止
(5)減資換發新股票基準日：民國114年12月26日
(6)新股票開始登錄上櫃買賣暨舊股票終止上櫃買賣日期：民國114年12月29日
(7)自新股票登錄上櫃買賣之日起，原登錄上櫃買賣之舊股票
不得作為買賣交割之標的。
肆、換領新股票之手續：
(1)本公司股務代理機構印製減資換發新股通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。
(2)股東持有現股(已過戶)換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑、集保存
摺封面影本及減資換發新股通知書至本公司股務代理機構:福邦證券股務代理部辦理換
發及劃撥手續。
(3)股東持有現股(未過戶)換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進報告
書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身份證正反面影本、股東印
鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股通知書，至本公司股務代理機構
:福邦證券股務代理部辦理換發及劃撥手續。
(4)因114年12月21日(最後過戶日)適逢假日，親自辦理過戶之股東請提早於12月19日
下午4點半前辦理。郵寄過戶者以12月21日郵戳為憑。
(5)已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司
於新股登錄上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手續。
(6)股票換發處所：本公司股務代理機構福邦證券股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話：02-23836888
伍、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
陸、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定
公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:36,567,567股((含私募股票9,600,000股)
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:73.75%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無
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