公開資訊觀測站重大訊息公告
(6578)達邦蛋白-本公司董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南臺灣創新園區S207會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)「資金貸與作業程序」修訂案
(3)「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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