公開資訊觀測站重大訊息公告
(2425)承啟-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。
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