公開資訊觀測站重大訊息公告

(3705)永信-本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日(9:00am至4:00pm)止。
受理地點：永信國際投資控股股份有限公司 財務處。﹝地址：台北市松山區民權東路三段181號11樓﹞