公開資訊觀測站重大訊息公告
(8421)旭源-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室(地址:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司擬以資本公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |