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(3031)佰鴻-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告書。 (二)107年度監察人查核報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度財務決算表冊案。 (二)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 解除本公司新任董事競業禁止案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會停止股票過戶期間自108年4月14日起至6月12日止,股東提案權採書面受理方式,股東提案及提名董事、獨立董事及監察人候選人之受理期間為108年3月29日起至4月8日止,受理地址:新北市板橋區和平路19號3樓。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月13日至108年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。 |