公開資訊觀測站重大訊息公告
(2911)麗嬰房-公告本公司董事會決議股東常會召開日期
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度員工及董監酬勞分派情形報告
3.107年度背書保證責任總額報告
4.審計委員會審查報告書
5.第九次庫藏股買回執行情形報告
6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
5.配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理及本公司控制或從屬公司得分次辦理（1）發行員工認股權憑證及認股辦法案及／或（2）對子公司釋股作業?放棄參與該公司之現金增資計畫討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為108年4月19日至108年4月29日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月28日至108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。
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