廣朋訂6/13召開股東常會
(108/03/22 15:16:46)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5541)廣朋實業-本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：108/03/22
(2)股東常會召開日期：108/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一○七年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：108/04/15
(6)停止過戶截止日期：108/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年4月14日適逢例假日，故現場過戶提前至108年4月12日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定108年4月10日至108年4月19日為本次股東常會之股東提案期間，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。