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(2883)開發金-中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份有限公司公告董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案報告。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第9屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第9屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理1%股東提案期間：108/03/25~108/04/03
(2)受理場所：環華證券金融股份有限公司（地址：台北市基隆路2段51號17樓）。
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