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(2331)精英-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案、提名期間:115年3月6日起至115年3月16日止。
受理處所:台北市中山區中山北路3段22-1號9樓(本公司永續發展暨公司治理部）
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