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(2352)佳世達-公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: 1.民國107年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案 2.擬承認民國107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 2.擬修訂公司章程案 3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案 4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案 5.擬解除現任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理處所為本公司,受理期間自108年4月16日至108年4月25日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。 |