公開資訊觀測站重大訊息公告
(5201)凱衛-公告本公司108年召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業概況報告
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案
(四)一○七年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度財務報表及營業報告書案
(二)一○七年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十二日起至一○八年六月二十日止停止股票過戶，因最後過戶日一○八年四月二十一日適逢星期例假日，故現場過戶提前至一○八年四月十九日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月二十一日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。
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