公開資訊觀測站重大訊息公告
(4432)銘旺實-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)通過民國107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過民國107年度員工及董監酬勞分配案。
(3)通過本公司民國107年度盈餘分配案。
(4)通過本公司銀行融資額度申請案。
(5)通過本公司民國107年度「內部控制聲明書」案。
(6)通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(9)通過本公司民國107年「董事會績效評估」案。
(10)通過本公司副總經理陳孟耀先生申請退休案。
(11)通過本公司經理人陳孟耀先生之退休金發放案。
(12)通過本公司本公司稽核室主管任免案。
(13)通過召集本公司民國108年股東常會案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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