公開資訊觀測站重大訊息公告
(2726)雅茗-KY-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)國內第一次有擔保轉換公司債轉換情形報告。
(5)第二次庫藏股執行情形報告。
(6)修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」及「公司發起備忘錄」部分條文案。
(2)資本公積發放現金股利案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：採書面方式：依公司章程第47條及公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自108年4月1日起至108年4月11日止，凡有意提案之股東請於108年4月11日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。
(3)受理處所：本公司股務中心（地址：台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓）。
(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:108/5/14~108/6/10
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
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